一、会议召开情况

2015年2月16日
，v8哈希游戏（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级治理人员发出；嵋橛Τ鱿9名
，现实参与会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持
，会议的召集和召开法式切合《公司法》和《公司章程》的划定。

二、会议审议情况

审议通过《关于管帐政策调换的议案》

赞成公司进行本次管帐政策调换。公司独立董事对该议案出具了独立定见；监事会颁发了赞成定见。具体情况详见刊载于2015年2月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司《关于管帐政策调换的布告》（布告编号：2015-010）。

表决了局：9名董事赞成
，0名董事否决
，0名董事弃权
，0名董事回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决定；

2、第三届监事会第十一次会议决定；

3、公司独立董事关于管帐政策调换的独立定见。

特此布告。

v8哈希游戏董事会

                                        二0一五年二月十六日